Oficial de Cumplimiento Regional
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- UbicaciónGuatemala Ciudad, Guatemala
- Tipo de contratoIndefinido
Responsable de Verificar la debida aplicación de políticas y procedimientos establecidos para la prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la proliferación de Armas y destrucción masiva. […]
Proponer los programas, normas, procedimientos y controles internos que se deberán adoptar, desarrollar y ejecutar para evitar el uso indebido de sus servicios y productos en actividades de lavado de dinero u otros activos. […]
superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, con relación a los datos y documentación a que se refiere...
hace 22 días en: gt.computrabajo.com
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