Análisis de Riesgo LD/FT al inicio de la relación con un cliente. Recepción y envió de información requerida mediante oficios. Verificar y solicitar la actualización de la información que el cliente declara en los formularios de inicio de relaciones. Control y registro de clientes de alto, moderado y bajo riesgo. Monitoreo en los medios de comunicación escrita para determinar clientes y jurisdicciones de alto riesgo. Manejar información confidencial. velar por el cumplimiento de normas de control interno diseñados para la prevención-detención de LD/FT.
Género Masculino
Estudios universitarios ...