Dar respuesta oportuna a los requerimientos recibidos por parte de las autoridades competentes.
Efectuar el envío en tiempo de las operaciones reguladas hacia la UIF.
Apoyar al Encargado de Cumplimiento en el desarrollo de controles implementados dentro de la Oficialía de Cumplimiento.
Apoyar al Encargado de Cumplimiento en la elaboración de reportes estadísticos relacionados a las actividades efectuadas por la Oficialía de Cumplimiento.
Apoyar de manera conjunta con el Encargado de Cumplimiento en el análisis de coincidencias detectadas en listas de cautela.
Alimentar y cargar la lista de cautela...